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打工仔“创业”变身大老板 一夜暴富的背后竟是骗骗骗

来源:中国警察网 作者:中国警察网 时间:2020-09-09

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  一个90后的农村小伙儿注册公司仅两年,就接连购入豪车和房产,是什么生意让他一夜暴富?日前,真相终于被揭开。

  近日,辽宁省朝阳市公安局北塔分局成功破获系列电信网络诈骗案,依法抓获涉案人员50余名,及时止付、冻结银行账户61个,涉案金额4000余万元。

  跟着“老师”买期货——

  22万元血本无归

  3月20日,受害人李玉华(化名)急匆匆地来到北塔分局报案称,自己因轻信网友、购买期货,被人骗走了22万元。

  原来,2019年5月底,李玉华被一名网友拉进一个炒股QQ群。群里人很多,每天都有“专业老师”在群里发一些关于炒股的经验和技巧,给大家推荐买什么股票能赚钱。有人开始跟着买,经常在群里晒一些赚钱的截图。李玉华说,起初她还半信半疑,但看到不断有人因跟随“老师”投资赚了钱,时间久了,便也动了心。再加上那名网友隔三差五进行劝说,李玉华决定试试。

  谨慎起见,她打开那名网友发送过来的投资软件后,先往里存了100元钱,随后立即提现。确认钱确实可以被提出来后,她便彻底放下了戒心。

  “他推荐我买期货,我对期货并不了解,最开始只投了大约4万块钱,没想到很快就开始赚钱了。我就开始越投越多,陆陆续续投了20多笔,一共20多万元。”李玉华回忆说,在此期间,她有赚有赔,赔的时候较多,她一度以为是自己运气不好。直到去年年底,她才发觉事情可能并不像自己想的那么简单。

  “那次我投了5000元,从软件上看我是赚钱了,可我发现根本无法提现,而且页面很快就不能再登录了。”李玉华慌了神,决定向公安机关报案。

  警方抽丝剥茧——

  诈骗团伙浮出水面

  案发后,北塔分局第一时间抽调精干警力成立专案组,全力展开案件侦办。民警不舍昼夜、连续作战,很快一个以“老金家”为首的流动资金链浮出水面。

  在这条流动资金链的背后,到底有多少人涉案,又是谁在幕后操控着一切,仍然不得而知。

  只要是犯罪,就一定会留下破绽。专案组民警迎难而上,将全部目光都集中到一栋位于某市的写字楼。6月初,专案组民警赶赴该市,经大量暗中摸排走访,很快掌握到了最新线索。

  民警发现,之前锁定的目标只是一家二级代理商,处于这个犯罪链条的末端。代理商雇佣大量人员,通过在聊天软件上添加网友,打感情牌培养关系,在获得信任后,向对方推荐所谓的投资产品,从中赚取手续费。

  李玉华所在的投资QQ群,其实是被代理公司精心布局设计过的,里面“潜伏”着代理公司“员工”。这些人有的扮演老师传授经验,有的装作普通网友假装投资带气氛,各有分工,十分专业。一群人的卖力表演,只为让更多受害人信以为真。

  那么,这些代理公司的“金主”又是谁?

  快速发家——

  打工仔“创业”变身大老板

  专案组梳理信息发现,嫌疑人金某来自一个普通的农村家庭,他与双胞胎兄弟拥有3台豪车和两套房产,平时出手十分阔绰。金某在该市创业仅两年多,名下已经注册了多家公司,具备独立的财务、客服、风控及技术部门。从表面上看,他名下的公司跟一般的正规公司没有区别,只不过,“客户”所投入的钱财都被他暗中操控在了自己的手中。

  6月20日,一场抓捕行动悄然展开,民警同时在5个窝点周边秘密布控,一举抓获涉案人员50余名,当场扣押电脑、财务账单、车辆、“话术单”等大量涉案物品。目前,10名主要涉案人员已被检察机关批准逮捕。
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