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浙江永康打掉一炒股投资诈骗产业链

来源:中国警察网 作者:中国警察网 时间:2020-09-09

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中国警察网讯 近日,浙江省永康市公安局在“净网行动”中,全链条打掉一个开发、推广、使用投资类APP进行网络诈骗的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人20名。

  今年3月,永康市民程女士收到一自称“迷失雨樱花”的人的微信好友申请。程女士通过后,“迷失雨樱花”将其拉进了一个“股票交流群”。该群的群主“明归山人”被群友称为“荐股导师”,每晚会在群里讲课、推荐股票。

  3月底,“导师”在讲课时透露,其最近购买的几支股票收益可观。起初,程女士并不十分关注,但随后几天,“导师”推荐的那几只股票竟真的大涨,包括“迷失雨樱花”在内的多个群友也都自述购买后赚了不少钱。

  见此情况,程女士便尝试跟着“导师”一起炒股,下载注册了“某某证券”APP后,往该APP投入5万元钱。为了测试该APP的可信度,程女士还特意提现了部分资金。当发现资金快速到账后,程女士开始对“导师”的话和该APP深信不疑。

  因轻信“导师”所说的“投资越多,就会拿到更多的‘内部资料’”,程女士在近一个月的时间内,先后4次往该APP累计充值30余万元,期间始终未进行提现。

  直到4月22日,程女士发现该APP无法登录,股票交流群被解散,“导师”和“迷失雨樱花”也彻底联系不上,这才意识到自己被骗,向永康市公安局东城派出所报了警。

  接到报案后,永康市公安局迅速抽调警力,对该案件展开调查。经分析研判发现,“某某证券”APP的背后是一个以苏某、孙某为首,分驻湖南长沙、江苏南京、福建龙岩三地,通过伪造股票投资APP实施网络诈骗的犯罪团伙。永康公安迅速成立由刑侦、网安、派出所等警种组成的专案组。

  4月27日,专案组民警前往湖南长沙侦查。然而,当民警到达犯罪嫌疑人“办公”的写字楼时,却发现已人去楼空。难道嫌疑人早已有所察觉?

  专案组民警没有轻言放弃,继续深入分析研判,并于6月再次前往三地进行调查取证。在缜密侦查和周密部署后,6月11日,警方在三地同时收网,成功抓获包括主要犯罪嫌疑人苏某和孙某在内的犯罪嫌疑人20名,实现了对网络诈骗“制”“贩”“骗”完整犯罪环节的全链条打击。为及时查明案情,专案组又连夜对20名犯罪嫌疑人开展审讯工作,第一时间收集、固定相关证据。

  经审讯,犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。原来,苏某负责制作与各大炒股APP同名的冒牌网络炒股APP,进行出售。“中间商”孙某从苏某处购买该APP后,招募大量团伙成员,通过网络进行贩卖。而购买了APP的“迷失雨樱花”等人则利用固定话术在网上寻找受害人,通过组建微信群,向受害人推荐股票,煽动受害人点击链接下载该冒牌炒股APP进行投资。

  让程女士困惑的是,为何在被骗之前,“导师”推荐的几只股票都能大涨?原来,该团伙采用广撒网的方式,同时向数百人推荐不同的股票,恰好程女士所在群里推荐的几只股票上涨。也正是这个“巧合”,让程女士放松了警惕,成为犯罪嫌疑人的“猎物”。

  目前,苏某和孙某等20名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
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