本报厦门7月10日电 （记者  安海涛  通讯员  付  臻  林华琦）以获得“国家秘密政策”扶持为诱饵，拿“西部大开发项目”当幌子，层层发展下线1000多人，疯狂敛财上千万元——湖南籍头目余某等11人组织、领导非法传销一案是近年来福建省破获的最大传销案。

    7月9日，福建省厦门市中级人民法院对此案进行二审宣判，维持此前海沧区法院的一审判决，余某犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三年零六个月，其他10人也被判处三年至一年零二个月不等的徒刑。

    300警力捣毁19个传销窝点

    去年3月，厦门市嵩屿边防派出所得到举报，在海沧区的未来海岸、汇景雅苑等小区经常有一群神秘的陌生人出没，形迹可疑。警方遂展开了侦查。

    2012年5月19日，警方得到该传销组织头目将返回厦门的线索后，决定对该团伙实施抓捕。当天中午，厦门警方出动300多名警力展开两路突击，一路插入未来海岸小区，一路直抵厦门机场停机坪。闪电行动将19个传销窝点成功捣毁，122人被抓获，25名经理全部落网。警方乘胜追击，当年6月，该传销组织的头目及骨干成员全部被抓捕归案。

    随着审讯的深入，这个传销组织的庐山真面目终于被揭开。

    急速扩张吸纳成员千余人

    2010年，余某经人介绍在广西南宁加入“自愿连锁经营业”传销组织。当年7月，余某带领下线周某、黄某等人来到厦门市海沧区拓展业务。

    投资6.98万元，通过发展下线运作后就能拥有1040万元——余某给团伙成员编织着美丽的“财富梦”。他们打着“自愿连锁经营业”的旗号，提倡“纯资本运作”理念，没有商品销售，也不提供服务，不存在真实的交易标的，只要缴纳3800元就能取得入门资格，但要交足6.98万元才具备发展下线资格，且以发展人员的数量作为晋升级别和提成计酬的依据，发展人员数量越多，层级越高，提成越多，是彻头彻尾的“拉人头”传销模式。

    经过层层“拉人头”，余某发展下线250余人，并于2011年1月晋升为高级业务员，之后被逐级提升，2012年4月，余某正式被任命为该组织厦门区域总监。在余某的带领下，短短两年间该传销组织吸纳了1000余名成员，吸纳了上千万元资金。

    “五级三阶制”及“家庭式”管理

    同其他传销组织一样，该传销团伙也有着严格的管理和完整的架构。他们采用“五级三阶制”运作模式，把发展来的下线分为五级，并按这五个级别对下线进行抽成，还规定了成员晋升必备的三个阶段。

    为了让成员唯命是从，这个传销团伙实行相当严格的管控——不许饮酒、斗殴，内部人员不能互谈恋爱；厦门本地人一个都不要，只收熟人介绍的，为避免与外人接触，还派专人到机场接。

    余某等人还对团伙成员采取“家庭式”管理，以“家庭”为单位住在一起，即每一个家庭由20至60人组成，由一名“家长”对家庭成员进行全面管理，“家长”底下还设立教育、自律“五大窗口”，协助“家长”管理，一旦家庭成员违反组织规定的“生活经营管理20条”，就上报家庭和老总进行处罚。

    为实现对成员的洗脑，“家庭”中还配有数名讲师，向传销人员讲述自己的成长经历、绘制行业发展美好前景、鼓励他们尽力发展下线。成员则每天 “励志”学习，打电话拜访拉拢客户。让人啼笑皆非的是，组织头目余某直到落网时仍执迷不悟，还让警察捎信给女儿，鼓励女儿坚持完成自己的“未竟事业”。

    厦门中院审理认为，余某等11人组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，11名被告人在传销组织中均担任领导职务，起指挥、布置、协调等主要作用，均系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚，遂作出上述判决。

    ■新闻观察■

    治理传销犯罪需重拳出击

    本报记者  安海涛

    传销组织之所以能发展众多成员，其关键手段在于以虚构的“财富梦”对组织成员进行洗脑，使之被操控进而缴纳钱款。针对这一特点，加大对传销危害性的宣传和教育势在必行。要充分利用新闻媒体广泛宣传打击传销活动的必要性，尤其做好对农村务工人员的宣传教育工作，提高务工人员对传销行为的识别力，增强自我防疫能力，让传销之害深入人心。

    针对目前传销犯罪猖獗的现状，本案主审法官余强在接受采访时给出了建议。一方面，要加大对重点区域的排查整治力度，尤其要对外来人员聚集区实行重点监管，使传销组织无所遁形。传销人员大多群居一起，往往几十、上百人纠集在出租房、宾馆等，活动的规律性、时间性明显，辖区公安机关、社区、街道等部门应联合起来，加强治安排查，形成高压态势，使传销人员无处藏身。

    另一方面，执法机关要加强联动，在打击传销犯罪方面形成合力。公检法应当加强对传销人员犯罪的研讨，出台具体的办案规定，统一对案件事实的定性。公安机关应当建立打击跨地区传销犯罪的专门机构，查处在不同地区流窜作案的传销组织，应拓宽线索来源、加大侦查力度。人民法院要加大对传销违法犯罪的打击力度，通过严惩犯罪发挥净化社会环境的作用。

    近年来传销组织呈现出低龄化、高学历化的特点，对此，劳动部门、基层组织、大中专院校要加强对大学生就业指导和警示教育，有效提高他们的防范意识和自我保护能力，增强学生的法律观念，防止传销进校园，在青少年群体中建立抵制传销犯罪的“防火墙”、“安全网”。
吴合布律师 整理